По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.
После того как Центробанк отозвал лицензии у некоторых банков, в том числе у Мастер-банка, Банка проектного финансирования, Русско-ингушского банка и ряда других, количество теневых схем значительно сократилось. Прежде всего, по той причине, что не осталось крупных фигур в теневом бизнесе. Но мелкие участники по-прежнему продолжают выводить за рубеж немалые денежные средства.
Скорее всего, полностью ликвидировать это явление не удастся, пока в России многие сделки совершаются с наличными деньгами. А где наличность, там благодатная почва для злоупотреблений. Поэтому Минфин выступает с инициативой установить лимиты на суммы наличных платежей на территории страны. Теневой бизнес процветает, потому что остается прибыльным. Если на законодательном уровне лишить его возможности зарабатывать, проблема утечки капиталов будет решена.
Рост тарифов ЖКХ в Московском регионе
Как и анонсировалось ранее, в Москве с 1 ноября выросла стоимость на отопление, электроэнергию, горячую и холодную воду и остальные услуги ЖКХ.
Наказания за хищения из бюджета будут более жестокими
Депутаты Государственной Думы от ЛДПР Антон Ищенко и Иван Сухарев внесли предложение пополнить Уголовный кодекс двумя новыми статьями. Они касаются хищения бюджетных средств и государственных внебюдже ...
Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске
В пятницу утром в городе Дзержинске Нижегородской области на оборонном заводе имени Я. М. Свердлова в корпусе для утилизации прогремел взрыв. От взрыва рухнула стена, и начался пожар. Площадь пожара ...
Москва обнародовала свой ответ на «список Магнитского»
МИД России опубликовал свой ответ на американский «список Магнитского». В список граждан США, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию, также включены 18 человек. Среди них лица, имеющие отношение ...
Почему пожилые люди становятся жертвами мошенников?
Почему жертвами преступников часто становятся пожилые люди? Почему преступники стараются выбрать жертву среди стариков? Психологи из университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе (США) с Шелли Тейлор ...
По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.