По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.
После того как Центробанк отозвал лицензии у некоторых банков, в том числе у Мастер-банка, Банка проектного финансирования, Русско-ингушского банка и ряда других, количество теневых схем значительно сократилось. Прежде всего, по той причине, что не осталось крупных фигур в теневом бизнесе. Но мелкие участники по-прежнему продолжают выводить за рубеж немалые денежные средства.
Скорее всего, полностью ликвидировать это явление не удастся, пока в России многие сделки совершаются с наличными деньгами. А где наличность, там благодатная почва для злоупотреблений. Поэтому Минфин выступает с инициативой установить лимиты на суммы наличных платежей на территории страны. Теневой бизнес процветает, потому что остается прибыльным. Если на законодательном уровне лишить его возможности зарабатывать, проблема утечки капиталов будет решена.
Итальянка нашла 160 тыс евро и сдала их в полицию
Жительница итальянского острова Сардиния - работница супермаркета Тициана Конку обнаружила кейс со 160 тысячами евро и отнесла его в полицию, сообщили журналистам во вторник представители правоохранит ...
Жительница Перми едва не утонула, спасая самоубийцу
На Урале отважная девушка едва не стала жертвой спасения утопающего. Случай произошел в Перми, двадцатипятилетняя женщина бросилась спасать мужчину, который спрыгнул в воду с моста. По всей вероятност ...
Плющенко: Я никого не оскорблял и не обижал
Российский фигурист Евгений Плющенко - Олимпийский чемпион-2006, серебряный призер Игр в Ванкувере - прокомментировал свое видение ситуации, сложившейся после мужского турнира фигуристов.
Играть в игровые автоматы
Виртуальное казино – это специальная программа, позволяющая играть в азартные игры по средствам компьютерных технологий. Такой способ организации и проведения досуга стал особенно актуальным в совреме ...
Пожар в столичном Медведково - трое погибших
В столичном районе Медведково в жилом доме разгорелся сильный пожар. Как говорят очевидцы происшествия, причиной пожара мог стать взрыв газа, но это жилое строение не было подключено к газовой магистр ...
По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.