По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.
После того как Центробанк отозвал лицензии у некоторых банков, в том числе у Мастер-банка, Банка проектного финансирования, Русско-ингушского банка и ряда других, количество теневых схем значительно сократилось. Прежде всего, по той причине, что не осталось крупных фигур в теневом бизнесе. Но мелкие участники по-прежнему продолжают выводить за рубеж немалые денежные средства.
Скорее всего, полностью ликвидировать это явление не удастся, пока в России многие сделки совершаются с наличными деньгами. А где наличность, там благодатная почва для злоупотреблений. Поэтому Минфин выступает с инициативой установить лимиты на суммы наличных платежей на территории страны. Теневой бизнес процветает, потому что остается прибыльным. Если на законодательном уровне лишить его возможности зарабатывать, проблема утечки капиталов будет решена.
В КБР готовятся к проведению «Большого субботника на Эльбрусе»
Красота Эльбруса завораживает. Растет число туристов. Однако вместе с туристами растет и количество мусора на живописных склонах уснувшего вулкана. Природа не в состоянии переработать стекло, пластик ...
Жительница республики престанет перед судом за убийство
В Целинном межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении местной жител ...
К юбилею любимого артиста
Что общего между простаком Шурой Балагановым, вором Жоржем Милославским, офицером СС Куртом Айсманом, философом Хомой Брутом, карманником Копченым, Робинзоном Крузо, президентом Михаилом Горбачевым? ...
Трагедия в Нижегородской области, которую можно было предотвратить
С 25 июля шестеро малолетних детишек из одной семьи перестали посещать детский сад. На звонок по телефону никто не отвечал, сотрудники сообщили об этом в правоохранительные органы. Полицейским никто ...
По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.