По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.
После того как Центробанк отозвал лицензии у некоторых банков, в том числе у Мастер-банка, Банка проектного финансирования, Русско-ингушского банка и ряда других, количество теневых схем значительно сократилось. Прежде всего, по той причине, что не осталось крупных фигур в теневом бизнесе. Но мелкие участники по-прежнему продолжают выводить за рубеж немалые денежные средства.
Скорее всего, полностью ликвидировать это явление не удастся, пока в России многие сделки совершаются с наличными деньгами. А где наличность, там благодатная почва для злоупотреблений. Поэтому Минфин выступает с инициативой установить лимиты на суммы наличных платежей на территории страны. Теневой бизнес процветает, потому что остается прибыльным. Если на законодательном уровне лишить его возможности зарабатывать, проблема утечки капиталов будет решена.
Да кто же мы такие!?
Сейчас все чаще, обнаружив, что звери и птицы могут быть социальными, заботиться о потомстве и больных, мы умиляемся: «Совсем как люди»». Увы, с людьми как раз все хуже. Это в США дети-инвалиды живут ...
В Башкирии сильный град, в Адыгее – тропический ливень
Воскресным утром на Балтачевский и Стерлитамакский районы на севере Башкирии выпал сильный град. Градины с острыми краями размером с куриное яйцо ломали ветки на недавно отцветших яблонях, били стек ...
Охота на мигрантов в Москве
Свыше 450 нелегалов из стран СНГ, Средней Азии и Кавказа, задержаны в северо-восточном районе г. Москвы. В ходе операции, проводившейся ночью 19 октября, которая была направлена на выявление незаконны ...
Если мужчина не звонит: 6 правил, как сохранить отношения
Вы недавно познакомились. Сходили на свидание. Еще на прошлых выходных мило беседовали, и вдруг мужчина пропал… День, второй, третий… Ты в панике! Ты не знаешь, что и подумать! Стоп, чтобы не ухудши ...
По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.