По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.
После того как Центробанк отозвал лицензии у некоторых банков, в том числе у Мастер-банка, Банка проектного финансирования, Русско-ингушского банка и ряда других, количество теневых схем значительно сократилось. Прежде всего, по той причине, что не осталось крупных фигур в теневом бизнесе. Но мелкие участники по-прежнему продолжают выводить за рубеж немалые денежные средства.
Скорее всего, полностью ликвидировать это явление не удастся, пока в России многие сделки совершаются с наличными деньгами. А где наличность, там благодатная почва для злоупотреблений. Поэтому Минфин выступает с инициативой установить лимиты на суммы наличных платежей на территории страны. Теневой бизнес процветает, потому что остается прибыльным. Если на законодательном уровне лишить его возможности зарабатывать, проблема утечки капиталов будет решена.
В столице полиция задержала банду аферистов
В Москве группа мошенников похищала деньги с банковских счетов граждан. Только за февраль было снято со счетов более 1,5 миллиона рублей. Следователи считают, что похищенная сумма гораздо больше, пот ...
Дэвид Духовны поделился подробностями своего развода
Дэвид Духовны, успевший отметить свое 54-летие, решил развестись с 48-летней женой (Теа Леони) после 17 лет совместной жизни. Как пояснил актер, причиной этого поступка стало отсутствие возможности со ...
Китаец с топором напал на воспитанников детского сада
Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате нападения вооруженного топором преступника на воспитанников детского сада в Китае, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные СМИ.
Возобновление отношений не делает нас счастливыми
Несмотря на многочисленные сюжеты романтических книг и фильмов, примирение со своими бывшими партнерами вряд ли принесет вам счастье. Одной из причин таких поступков служит отсутствие желания трудить ...
По данным Росфинмониторинга, ежегодно из страны выводят около 1,5 трлн рублей, используя различные теневые схемы. Обычно в таких схемах прослеживаются цепочки банковских операций, в завершение которых внушительные суммы оседают на зарубежных счетах злоумышленников. Большое число теневых схем удается раскрыть и вернуть деньги обратно в страну.