18+  |  Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0
Сотрудничество  |  Размещение рекламы  |  Обратная связь

life-news.ru - Жизненные новости
Корейская косметика  |  Рядом с Домом.Ру  |  Фоторепортажи  |  Банковский форум
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Навигация

Наши партнеры
Бескаркасные автокресла
Банковский форум
Женский журнал
Медицина и здоровье
Все о косметике
Прокладка маршрута





Новости партнеров


Реклама
Женский форум






Косметика tony moly


» Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей


Опубликовано: 18 марта 2012
Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей Полиция задержала Артема Сисаакяна - организатора преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части номер два ГУ МВД России по ЦФО Андрея Мелешко.

Сисаакян также является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. Это дело ранее было возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. В качестве меры пресечения для Сисаакяна избрали арест.

Ранее сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность организованной преступной группы из трех человек, с начала 2010 года осуществлявшей незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. В результате обыска в Фондсервисбанке обнаружили документы, свидетельствующие о том, что преступники использовали открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.

По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составили миллиард рублей. Злоумышленники в качестве вознаграждения получали от 3,5 процента от суммы оборота по совершенной сделке.

В начале марта 2012 года сообщалось об обыске в Фондсервисбанке. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По подозрению в нелегальной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева и ее мужа. Кроме того, 5 марта сообщалось о еще одном задержанном по этому делу мужчине, чье имя не называлось.

Как сообщает "Интерфакс", 16 марта обыски в связи с делами о незаконном обналичивании денег прошли и в других банках, в том числе в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке и АКБ "Стратегия", а также в квартирах подозреваемых. Обвиняемыми по этим делам, по словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова, станут руководители кредитно-финансовых учреждений. Кроме того, в Фондсервисбанке прошли обыски в связи с делом о выводе из России более ста миллиардов рублей. В ответ на появившуюся в СМИ информацию об обысках Фондсервисбанк опубликовал на своем сайте коммюнике, опровергая участие своих сотрудников в незаконной деятельности.

"ОАО 'Фондсервисбанк' официально заявляет, что не существует никаких оснований для каких бы то ни было обвинений Банка и его сотрудников в противоправных действиях. Банк примет все необходимые меры для защиты своей деловой репутации", - говорится в коммюнике.



Добавить новость в закладки:
Добавить в закладки МоёМесто.ru Добавить на News2.ru Google slashdot YahooMyWeb Digg Technorati Delicious Забобрить эту страницу! Добавить на Newsland.ru Добавить на СМИ2 Добавить на RUmarkz Добавить на Ваау! Добавить на rucity.com Добавить на Moi Novosti Добавить страницу к Mister Wong Добавить на Myscoop Добавить на NewsGrad
Распечатать

 (голосов: 0)
 
 

Другие новости по теме:



Россия без дураков – это Россия зрячих политиков!
В Кемерово Путин встретился с шахтерами. Путин был доволен. Довольны ли шахтеры? В среду, 25 января, прошел политический спектакль в одном из цехов Машзавода, холдинга СДС в Кемерово. Почему спектакль ...

Суд огласил приговор участницам Pussy Riot. Мировое сообщество недовольно. ...
Хамовнический суд Москвы огласил приговор трем участницам скандально известной группы Pussy Riot, девушки были отправлены в тюрьму на два года за панк-молебен, устроенный ими в Храме Христа Спасителя.

Раскрыт секрет кембриджской "порнобиблиотеки"
Раскрыта тайна кембриджской "порнобиблиотеки", волновавший умы не одного поколения студентов престижного учебного заведения.

В Москве ожидается появление большого количества комаров
Личинки комара рода анофелес в большом количестве найдены в трех зонах отдыха Москвы. Именно этот род комаров переносит одно из наиболее опасных заболеваний - малярии.

"Виагру" будут выпускать в виде крема
Американские ученые разработали крем для лечения эректильной дисфункции. Его действующее вещество относится к той же группе лекарств, что и "Виагра", однако местное применение должно снизить риск сист ...


 

Регистрация на сайте
Авторизация


Календарь новостей
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Читаемые новости!
18.01.2010 » Каждый третий американец - толстяк
6.01.2014 » Предприятия общепита за антисанитарию будут наказывать строже, вплоть до уголовной ответственности
9.03.2010 » Два привидения проданы за $2 тысячи
27.07.2016 » «Золотая молодежь» может быть отправлена на нары лет на пять
26.06.2014 » Еще пирамиды?
31.03.2014 » В Краснодаре побывал сам Э́дсон Ара́нтис ду Насиме́нту!
21.09.2009 » Заворотнюк со скандалом выгнали из Ялты
3.04.2017 » Не стало Евгения Евтушенко
22.02.2014 » Иностранцы сомневаются в победе Сотниковой
15.02.2015 » В России женщины меньше всего ценят сексуальную привлекательность мужчин


Наш опрос
Верите ли Вы в достоверность новостей? Говорят ли нам правду?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Больше чем положено мы не узнаем


Популярные статьи
» Как выбрать идеальную кухню?
» В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь, ес ...
» На этот раз астероид 2019 ОК пролетел очень близко
» Потоп в Краснодаре, потоп на Дальнем Востоке
» Горят леса Красноярского края, страдает Сибирь
» Трагедия на трассе Астрахань - Ставрополь
» Площадь пожаров в Сибири растет
» Дизайн-проект комнаты
» Крестный ход в Киеве, проведенный канонической церковью ...
» Европа изнывает от жары, Японию заливают ливни


Новости партнеров
Банковский форум



LIfe-News.Ru - Портал жизненных новостей » Происшествия » Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей
Обратная связь  |  Поиск по сайту  |  Карта сайта  |  Размещение рекламы  |  Каталог сайтов  |  Статьи
COPYRIGHT © 2008-2019 life-news.ru ® - Жизненные новости. All Rights Reserved.
При использовании материалов сайта обязательна индексируемая гиперссылка.
Сетевое издание «Портал жизненных новостей» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 57558 от 8.04.2014