18+  |  Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0
Сотрудничество  |  Размещение рекламы  |  Обратная связь

life-news.ru - Жизненные новости
Корейская косметика  |  Рядом с Домом.Ру  |  Фоторепортажи  |  Банковский форум
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Навигация

Наши партнеры
Бескаркасные автокресла
Банковский форум
Женский журнал
Медицина и здоровье
Все о косметике
Прокладка маршрута





Новости партнеров


Реклама
Женский форум






Косметика tony moly


» Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей


Опубликовано: 18 марта 2012
Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей Полиция задержала Артема Сисаакяна - организатора преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части номер два ГУ МВД России по ЦФО Андрея Мелешко.

Сисаакян также является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. Это дело ранее было возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. В качестве меры пресечения для Сисаакяна избрали арест.

Ранее сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность организованной преступной группы из трех человек, с начала 2010 года осуществлявшей незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. В результате обыска в Фондсервисбанке обнаружили документы, свидетельствующие о том, что преступники использовали открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.

По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составили миллиард рублей. Злоумышленники в качестве вознаграждения получали от 3,5 процента от суммы оборота по совершенной сделке.

В начале марта 2012 года сообщалось об обыске в Фондсервисбанке. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По подозрению в нелегальной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева и ее мужа. Кроме того, 5 марта сообщалось о еще одном задержанном по этому делу мужчине, чье имя не называлось.

Как сообщает "Интерфакс", 16 марта обыски в связи с делами о незаконном обналичивании денег прошли и в других банках, в том числе в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке и АКБ "Стратегия", а также в квартирах подозреваемых. Обвиняемыми по этим делам, по словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова, станут руководители кредитно-финансовых учреждений. Кроме того, в Фондсервисбанке прошли обыски в связи с делом о выводе из России более ста миллиардов рублей. В ответ на появившуюся в СМИ информацию об обысках Фондсервисбанк опубликовал на своем сайте коммюнике, опровергая участие своих сотрудников в незаконной деятельности.

"ОАО 'Фондсервисбанк' официально заявляет, что не существует никаких оснований для каких бы то ни было обвинений Банка и его сотрудников в противоправных действиях. Банк примет все необходимые меры для защиты своей деловой репутации", - говорится в коммюнике.



Добавить новость в закладки:
Добавить в закладки МоёМесто.ru Добавить на News2.ru Google slashdot YahooMyWeb Digg Technorati Delicious Забобрить эту страницу! Добавить на Newsland.ru Добавить на СМИ2 Добавить на RUmarkz Добавить на Ваау! Добавить на rucity.com Добавить на Moi Novosti Добавить страницу к Mister Wong Добавить на Myscoop Добавить на NewsGrad
Распечатать

 (голосов: 0)
 
 

Другие новости по теме:



Спасательная операция на Байкале закончена, медицинская помощь не понадобил ...
В Бурятии на Байкале оторвались две льдины с рыбаками, одна в районе мыса Средний, еще одна в районе мыса Кокуй. Обе льдины течением понесло к поселку Сухая Кабанского района.

Россия готова наложить запрет на импорт холодильников в ответ на новые санк ...
Российская Федерация в ответ на расширенные санкции может ограничить ввоз в страну продуктов нефтехимии и холодильников, сообщил глава МЭР Алексей Улюкаев. Вопрос о необходимости введения данных мер в ...

С Паралимписких игр
В Лондоне в разгаре Паралимпийские игры. Люди, победившие себя и свои недуги борются за спортивные победы. И у нашей команды уже есть немало побед.

Как вернуть интерес к сексу после родов?
Не так давно Австралийские ученые выяснили, что 40% представительниц слабого пола возобновляют сексуальную жизнь уже спустя 6-8 недель после родов. Но как быть, если прошло уже значительно больше врем ...

Жостер, или крушина слабительная
Ветви растения усыпаны шипами, и это отразилось в родовом названии: гЬатпи$ переводится как «колючий куст».


 

Регистрация на сайте
Авторизация


Календарь новостей
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


Читаемые новости!
18.09.2010 » Сыр может подорвать иммунитет
31.08.2015 » Старший лейтенант полиции успел в самый последний момент спасти ребенка
23.06.2017 » Сюрпризы нынешнего лета
20.06.2013 » Взрывы на полигоне в Самарской области - мародеры не успели сделать свое грязное дело
12.05.2014 » Вторая победа сборной России на ЧМ в Минске, 4:2
13.11.2009 » Сообразительность женщин зависит от их фигуры
1.01.2010 » Жириновский обещает Ирану удар Израиля
10.07.2013 » Из-за аппендицита прерваны гастроли Элтона Джона
6.06.2012 » Зюганов в больнице - СМИ подозревают инфаркт, в пресс-службе заявляют о повышенном давлении и боли в коленном суставе
12.08.2019 » Просто маркетинг - агентство мерчандайзинга


Наш опрос
Верите ли Вы в достоверность новостей? Говорят ли нам правду?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Больше чем положено мы не узнаем


Популярные статьи
» Мезотерапия
» «Настоящий» полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил рекорд ...
» Пилинг лица - простая, бережная эксфолиация аппаратного ...
» Парик – это изысканность и шик
» В Пензе участок парковки с автомобилем провалился в яму ...
» Первые составы пройдут по Крымскому мосту в 2019 году. ...
» В Новороссийске свирепствует бора
» Новгородская, Костромская, Вологодская и Тверская облас ...
» Первые составы пройдут по Крымскому мосту в 2019 году. ...
» Как живет самый красивый мужчина арабского мира


Новости партнеров
Банковский форум



LIfe-News.Ru - Портал жизненных новостей » Происшествия » Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей
Обратная связь  |  Поиск по сайту  |  Карта сайта  |  Размещение рекламы  |  Каталог сайтов  |  Статьи
COPYRIGHT © 2008-2019 life-news.ru ® - Жизненные новости. All Rights Reserved.
При использовании материалов сайта обязательна индексируемая гиперссылка.
Сетевое издание «Портал жизненных новостей» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 57558 от 8.04.2014