18+  |  Сделать стартовой  |  Добавить в избранное  |  RSS 2.0
Сотрудничество  |  Размещение рекламы  |  Обратная связь

life-news.ru - Жизненные новости
Корейская косметика  |  Рядом с Домом.Ру  |  Фоторепортажи  | 
Поиск по сайту: Расширенный поиск по сайту
Навигация

Наши партнеры
Женский журнал
Все о косметике







Новости партнеров


Реклама
Женский форум





Корейская косметика


» Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей


Опубликовано: 18 марта 2012
Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей Полиция задержала Артема Сисаакяна - организатора преступной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника оперативно-розыскной части номер два ГУ МВД России по ЦФО Андрея Мелешко.

Сисаакян также является обвиняемым в деле о незаконной банковской деятельности в составе группы из пяти человек. Это дело ранее было возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО. В качестве меры пресечения для Сисаакяна избрали арест.

Ранее сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность организованной преступной группы из трех человек, с начала 2010 года осуществлявшей незаконные банковские операции в интересах физических и юридических лиц. В результате обыска в Фондсервисбанке обнаружили документы, свидетельствующие о том, что преступники использовали открытые в коммерческом банке расчетные счета фирм-однодневок.

По предварительным данным, минимальные обороты по каждой из 50 фирм составили миллиард рублей. Злоумышленники в качестве вознаграждения получали от 3,5 процента от суммы оборота по совершенной сделке.

В начале марта 2012 года сообщалось об обыске в Фондсервисбанке. Тогда же было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). По подозрению в нелегальной банковской деятельности под домашний арест посадили экономиста психиатрической клинической больницы номер 1 имени Алексеева и ее мужа. Кроме того, 5 марта сообщалось о еще одном задержанном по этому делу мужчине, чье имя не называлось.

Как сообщает "Интерфакс", 16 марта обыски в связи с делами о незаконном обналичивании денег прошли и в других банках, в том числе в Мастер-банке, Золостбанке, Судостроительном банке и АКБ "Стратегия", а также в квартирах подозреваемых. Обвиняемыми по этим делам, по словам начальника Главного управления по экономической безопасности (ГУЭБ) МВД России Дениса Сугробова, станут руководители кредитно-финансовых учреждений. Кроме того, в Фондсервисбанке прошли обыски в связи с делом о выводе из России более ста миллиардов рублей. В ответ на появившуюся в СМИ информацию об обысках Фондсервисбанк опубликовал на своем сайте коммюнике, опровергая участие своих сотрудников в незаконной деятельности.

"ОАО 'Фондсервисбанк' официально заявляет, что не существует никаких оснований для каких бы то ни было обвинений Банка и его сотрудников в противоправных действиях. Банк примет все необходимые меры для защиты своей деловой репутации", - говорится в коммюнике.


Поделиться новостью:


Распечатать

 (голосов: 0)
 
 

Другие новости по теме:





Новосибирские школьники планируют оцепить живым кольцом один из микрорайоно ...
Необычную социальную акцию задумали провести учащиеся Новосибирской гимназии №11 «Гармония». Они собираются 2 марта выстроить вокруг гимназии живое кольцо из жителей прилегающего микрорайона.

Самые странные запросы звезд
Человек быстро привыкает к хорошему: вспомните, еще каких-то десять лет назад отдых в Египте казался пределом мечтаний, сегодня же большинство, услышав об этом месте, презрительно морщит нос.

"Аэрофлот" компенсирует пассажирам $20 млн
"Аэрофлот" решил выделить 20 миллионов долларов на компенсации пассажирам, застрявшим в аэропортах Москвы в последние дни декабря. Ущерб каждого из своих клиентов перевозчик оценил в размере стоимости ...

К подобным катаклизмам следует быть готовым
Ученые обнаружили, что на островах Зеленого мыса в Африке имел место катаклизм, до которого далеко даже голливудским мастерам, снимающим фильмы-катастрофы. Во время извержения на острове разрушился ...

Она считает, что русская песня объединяет всех
Марина Девятова родилась в семье исполнителя русских народных песен, народного артиста России Владимира Девятова. Ее мама хореограф. Поэтому девочка росла в мире музыки. В три года стало ясно, что ...


 

Регистрация на сайте
Авторизация


Календарь новостей
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Читаемые новости!
24.10.2011 » Чехлы для смартфонов фирмы CalypsoCrystal
8.01.2013 » Российский лыжник впервые выиграл многодневку \"Тур де Ски\"
1.11.2012 » Анатолий Чубайс о необходимости политической реформы в стране
15.06.2015 » Ночная трагедия в столице Грузии
4.07.2014 » Российские граждане могут лишиться доступа к услугам онлайн-бронирования из-за нового закона
29.09.2012 » Состояние российской парашютистки Ирины Синицыной оценивается как \"крайне тяжелое\"
26.07.2014 » Гарай готов играть за \"Зенит\"
18.07.2012 » Российская яхта потерялась в Бермудском треугольнике
10.07.2023 » Почему поза сзади может быть опасной для здоровья женщин
8.11.2012 » В Нижнем Новгороде возрожден памятник победе 1612 года


Наш опрос
Верите ли Вы в достоверность новостей? Говорят ли нам правду?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Больше чем положено мы не узнаем


Популярные статьи
» Как сделать скучный текст ярким и стильным: подбираем к ...
» Какие окна выбрать дилерским компаниям, чтобы избежать ...
» Магазин брендовых кроссовок
» Аренда автомобиля с водителем или без: сравнение популя ...
» Как быстро похудеть к лету?
» С какими сложностями сталкиваются эмигранты в Германии
» Как выбрать двери и фурнитуру к ним
» Кроссфит для женщин
» Великолепие больших напольных зеркал: стиль и функциона ...
» Школа обучения игре на гитаре: путь к успеху через музы ...


Новости партнеров




LIfe-News.Ru - Портал жизненных новостей » Происшествия » Полиция задержала организатора обналичивания 70 миллиардов рублей
Обратная связь  |  Поиск по сайту  |  Карта сайта  |  Размещение рекламы  |  Каталог сайтов  |  Статьи
COPYRIGHT © 2008-2023 life-news.ru ® - Жизненные новости. All Rights Reserved.
При использовании материалов сайта обязательна индексируемая гиперссылка.
Сетевое издание «Портал жизненных новостей» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 57558 от 8.04.2014
Яндекс.Метрика